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专业人士告诉你女生让男生随便诵自己的名字的视频引发公职人员刘某为偿还百万赌债,她让情人在局长办公室里演“局长”,获取信任实施诈骗

正义网8月5日披露了一起公职人员刘某诈骗案。

“以帮忙代办社保等为名行诈骗之实的违法犯罪行为,不仅给老年群体带来巨大财产损失,还严重损害其身心健康,我们必须对此进行严厉打击,高质效办好涉养老、社保诈骗案,保障老年人合法权益。”7月22日,四川省渠县检察院召开专题讨论会,以此前办理的刘某诈骗案为例展开交流讨论,总结办案经验,并就办理该类诈骗案件在证据把握、中间人责任、诈骗金额认定等方面达成共识。

媒体披露了一起公职人员诈骗案,图为社保代办示意图

公职人员刘某因沉迷网络赌博,负债高达上百万元。为偿还赌债,她以代办社保方式实施诈骗,为达目的,还找人冒充政府工作人员,利用真实行政场所实施“沉浸式”诈骗,受骗人员19名,涉案金额199.2万元。

经渠县检察院提起公诉,法院于2024年7月23日作出判决,以诈骗罪判处刘某有期徒刑十二年六个月,并处罚金20万元。今年5月12日,同案犯李某被以诈骗罪判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金1万元。

为行骗,让情人在局长办公室里演“局长”

“内部特殊工种提前退休,45岁就可以退休领‘养老金’,每个月领2000元,就10个名额。”2023年12月中旬,熊某得知亲戚委托刘某办理社保,并一次性补领了四个月“养老金”,怦然心动。他明知弟弟、弟妹不符合办理条件,仍委托刘某办理养老保险,并转账4万元作为定金。然而,转账后的第二天,亲戚给熊某打来电话,说自己收到的“养老金”都是私人转账,大家都被刘某骗了。

2023年4月,因参与网络赌博,刘某欠下了上百万元的网贷及高利贷。刘某原系某镇政府从事计划生育工作人员,身边有人向其咨询养老保险办理事宜,急于还债的刘某便动起了歪心思,宣称自己有人脉关系,能帮忙办理。

为打消被害人疑虑,刘某在收到钱款后,会给对方出具借条,并承诺办不成包退钱,甚至还伪造了红头文件、票据、社保到账记录,这不仅让被害人放松警惕,还成为熟人亲朋之间口口相传“能办成”的证据。此后,陆续有人主动找到刘某请求帮忙,有多人因对刘某信任有加,主动牵线搭桥为其介绍“业务”。

“我以为坐在局长办公室里的应该就是局长。”被害人雷某回忆说,出于谨慎,他在请刘某办理“业务”过程中,提出只有见到某局领导才能放心交钱,没想到刘某一口答应。

刘某在收到钱款后,会给对方出具借条,图为借条示意图(图文无关)

刘某打听到某局领导周二上午开会、办公室一般不锁门等信息后,安排情人李某提前潜入局长办公室扮演“局长”,刘某再以访客身份带着雷某进去见“局长”。见到“局长”后,雷某立即交付了定金,后又请刘某带其再次会见“局长”帮助妻子办理社保,结果先后被刘某骗走19万余元。

刘某收到钱款后,并没有为被害人办理社保,而是用于个人消费和偿还赌债。2024年初,多名被害人发现自己的退休金办理事宜毫无进展,且联系不上刘某,才意识到被骗并报案。

有借条,是诈骗还是借贷

2024年1月30日,公安机关侦查终结后,以刘某涉嫌诈骗罪将该案移送至渠县检察院审查逮捕。刘某到案后,以向8名被害人出具了“借条”为由,辩称是正常的民间借贷关系,仅承认骗取7人90万元。

“正常出具借条会明确写明借款金额、何时归还等关键信息,可刘某出具的借条,仅仅载明收到某人多少钱,不符合借条的通常写法。”办案检察官继续核查发现,刘某声称的借款用途与查证事实不符,有的资金还被直接转入网络赌博账户,这进一步佐证了刘某出具借条并非出于正常的民间借贷目的。

综合各项证据研判,检察官认为,刘某出具借条收取资金的行为涉嫌诈骗罪,总计诈骗15人181万余元。

2024年2月6日,检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕刘某。同年4月3日,公安机关将刘某移送审查起诉。在审查中,刘某银行卡中的几笔转账记录引起了办案检察官的注意。经进一步调查,检察官发现田某、徐某等4人因尚未察觉被骗而未报案,经引导公安机关侦查人员补充侦查,查明刘某总涉案金额为199.2万元。

2024年7月,渠县法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑十二年六个月,并处罚金20万元。同年8月,刘某被开除党籍、开除公职。同案犯李某于2024年10月被移送审查起诉,因系初犯、偶犯,主动到案如实供述罪行,积极退赃取得谅解,于今年5月被法院作出前述判决。

法院对该案作出判决,图为法槌(资料图)

堵漏洞,系统破解农村老人防骗难题

“该案暴露出农村养老治理短板,一是基层社保政策执行存在‘末端梗阻’,部分老人过度依赖熟人代办;二是反诈宣传实效不足,传统‘摆摊式’讲解难以应对骗术升级。”渠县检察院党组副书记、副检察长姜世华表示。

经复盘研判,该院牵头建立涉老诈骗案件数据共享机制,定期向监管部门推送风险研判报告,推动形成“个案预警—类案监督—行业治理”的良性治理闭环,建立长效机制。5月21日,该院联合民政、乡镇政府等部门开展“银龄守护”专项行动,采取“案例巡展+情景模拟+方言讲解”宣传模式,在20余个乡镇开展靶向普法,重点揭露身份伪装型、熟人作案型等诈骗套路。

针对该案反映出的部分行政场所安全监管缺位、未建立规范的访客管理制度等问题,6月2日,该院向相关部门发出检察建议,有效填补行政场所管理漏洞。

“凡涉及社保、补贴等业务,务必通过政务服务窗口、政府官网、12345热线等官方渠道咨询,守好养老钱,要信制度,不信‘走捷径’。”7月17日,在普法巡展活动中,检察官向群众释法说理。

资料来源:正义网

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